ST花王：关于独立董事离职的公告

金融机构字符串：603007 金融机构简称：ST 盖因 应于编号：2021-115普通股字符串：113595 普通股简称：盖因转债

盖因生态平衡二期工程作价Ltd

关于分立董事会请辞的应于

本一些公司董事会局及全体董事会保证本应于内容不不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、精确性和完整性承担个别及连带责任。

盖因生态平衡二期工程作价Ltd（下述简称“一些公司”）董事会局于 2021 年 11 月 29日收到一些公司分立董事会金晓斌友人的请辞报告。因其同样管理工作挤迫，金晓斌友人申请请辞一些公司分立董事会以及董事会局负责管理专门从事评议会就其一职。请辞后，金晓斌友人不再转任一些公司任何一职。金晓斌友人在转任一些公司分立董事会此后，尚未并不需要或间接所持一些公司作价，不不存在前提信守而尚未信守的重申事项。

鉴于金晓斌友人的请辞导致一些公司分立董事会人数占有董事会局团体分之一低于三分之一，根据《人民共和国一些公司法》、《关于在上市一些公司建立分立董事会社会制度的指导赞同》以及《一些公司章程》等有关明文规定，该请辞申请将自一些公司股东大会选举诱发新任分立董事会填补其补上后方能施行。在此之后，金晓斌友人将继续按照有关规章社会制度以及《一些公司章程》等明文规定不作为。一些公司董事会局将按照有关明文规定尽快完成分立董事会的初选管理工作。

金晓斌友人在转任一些公司分立董事会此后，勤勉尽责、分立公正，为一些公司的规范执行和身体健康发展充分发挥了积极作用，一些公司董事会局对金晓斌友人在转任一些公司分立董事会此后为一些公司及董事会局管理工作所做出的贡献表示真诚的感谢！

据知应于。

盖因生态平衡二期工程作价Ltd董事会局

2021 年 11 月 30 日

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