重庆建工集团股份集团有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告

投票会期0票数。

理应公报。

宜宾建工母公司有限总公司理事会

二〇二二年四年初六日

附有件：唐德祥谭履历

唐德祥谭，1965年1年初长大，党校研究生学历，之中共党员。曾任宜宾市板桥乡农业局副主任，板桥乡五桥美国移民片区党委书记副书记，板桥乡农村工作的办公室党组书记、副副主任、副主任，板桥乡五桥美国移民片区党委书记副书记、管理委员会副主任，宜宾市益阳区委常委、宣传部部长、副市长、常务公安局长，宜宾市民政局副主任、党组副书记，宜宾市巫溪县委书记；曾是宜宾建工母公司有限总公司党委书记，宜宾建工投资上市公司不动产总公司党委书记、副董事长。

证券交易字符串：600939 证券交易全称：宜宾建工 公报A：临2022-019

转到债字符串：110064 转到债全称：建工转到债

宜宾建工母公司有限总公司

关于2021本年度日常区别交易子系统执行者可能会及2022本年度日常区别交易子系统预料的公报

本总公司理事会及全体副董事长必需本公报段落不发挥作用任何虚假考证、确实说明了或者重大附有注，并对其段落的真实性、精确度和完整性肩负个别及连带责任。

重要段落提示：

●本可不尚待提再三宜宾建工母公司有限总公司（都有全称“总公司”或“本总公司”）大会员大会院会。

●具体内容日常区别交易子系统未曾导致总公司对区别方显现出依赖于。

●具体内容日常区别交易子系统遵循不公、负责任、匿名的原则上，一定会危及总公司和之中小大股东的既得利益，一定会对总公司持续经营不善能力引发严重影响，一定会严重影响本总公司更进一步公司财务和经营不善科研成果。

一、 日常区别交易子系统理论上可能会

（一）日常区别交易子系统负起的院会处理程序

2022年4年初2日，总公司会议第四届理事会第三十八次小组会议，院会通过了《总公司2021本年度日常区别交易子系统执行者可能会及2022本年度日常区别交易子系统预料可能会的草案》，总公司区别副董事长魏福生、周进、董斌忽视了会期。

独立国家副董事长事后承认具体内容交易子系统可不，并刊登如下独立国家异议：总公司2021本年度发生的日常区别交易子系统未曾超过预料金额；2022本年度日常区别交易子系统预料遵循了匿名、不公、负责任原则上，交易子系统可不售价公允，相一致总公司长时间生产商经营不善所需。总公司的主要产品业务一定会因此类交易子系统而对区别方显现出依赖于，具体内容交易子系统可不一定会严重影响总公司独立国家性，一定会危及总公司及非区别大股东，之皆是之中小大股东的既得利益。在理事会会期本草案时，区别副董事长仅有忽视会期，理事会的具体内容院会、会期处理程序相一致法律、法规及约束性档案的订明。总公司独立国家副董事长首肯本草案所涉区别交易子系统可不，并首肯将该草案提再三总公司大会员大会顺利进行院会。

总公司理事会稽核小组经事后院会，刊登如下书面审核异议：本次区别交易子系统有利于提升总公司持续经营不善能力，相一致总公司全面性长远演进有条不紊，不发挥作用危及总公司之中小投资人既得利益的情形。本次区别交易子系统协议按照长时间的商业条款订立，售价实证、负责任、公允，相一致有关法律、法规及《总公司章程》的订明。稽核小组首肯将上述草案提交总公司第四届理事会第三十八次小组会议院会。

随即，总公司第四届管理小组第二十八次小组会议院会通过该草案。

本次日常区别交易子系统可不尚待提再三总公司大会员大会批文，区别大股东可不在大会员大会上对该草案忽视会期。

(二) 2021年日常区别交易子系统的预料和执行者可能会

根据《深交所公司股票数上市规则》的具体内容订明统计，2021年总公司与区别方发生的日常区别交易子系统累计为25,878.90万元（数据集未曾经稽核），同比增长11.88%，且少于经总公司2020年本年度大会员大会院会通过的区别交易子系统预料数（76,218.54万元）。具体内容区别交易子系统及其金额如下：

各单位：万元

■

二、2022年预料日常区别交易子系统的理论上可能会

本次总公司2022年预料日常区别交易子系统金额为64,762.45万元，主要类型是向区别人产品商品和给予劳务等，详细可能会如下表所示：

各单位：万元

■

三、区别方概述和区别方关系

为生产商经营不善所需，本总公司预料与上市公司大股东、持有总公司5%以上股份大股东及其他区别的企业在不感兴趣劳务、产品商品、给予劳务、出租和代管房地产，不感兴趣财务资助等方面将发生持续的日常区别交易子系统。主要区别方概述和区别方关系如下：

各单位：万元

■

四、区别交易子系统售价国策

本总公司与区别方的区别交易子系统之中，依市场前提条件不公、确实相符。具体内容顺序如下：

（一）有政府订明价格的，依据该价格相符；

（二）个人主义售价的，按照以前、当地的市场价格标准相符；

（三）无适用市场价格标准的，则在效益加税费核算的基础上，由交易子系统和解协商一致相符。

五、交易子系统目标和对上市总公司的严重影响

总公司与区别方的区别交易子系统是在遵循不公、匿名、负责任的原则上下顺利进行的，相一致总公司长时间生产商经营不善所需，有利于天然资源的确实配置及生产商效益的提高，有利于总公司2022年生产商经营不善原先的顺利实施，一定会危及全体大股东之皆是之中小大股东的既得利益，一定会对总公司更进一步的公司财务、经营不善科研成果显现出不利严重影响，也一定会严重影响上市总公司的独立国家性。

六、备查档案

（一）宜宾建工理事会稽核小组关于总公司区别交易子系统可不的书面审核异议

（二）宜宾建工独立国家副董事长关于总公司第四届理事会第三十八次小组会议具体内容草案的事后承认异议

（三）宜宾建工独立国家副董事长关于总公司第四届理事会第三十八次小组会议具体内容草案的独立国家异议

（四）宜宾建工第四届理事会第三十八次小组会议提案

（五）宜宾建工第四届管理小组第二十八次小组会议提案

（六）华融证券交易股份有限总公司关于宜宾建工母公司有限总公司2021本年度日常区别交易子系统执行者可能会及2022本年度日常区别交易子系统预料的核实异议

理应公报。

宜宾建工母公司有限总公司理事会

二〇二二年四年初六日

证券交易字符串：600939 证券交易全称：宜宾建工 公报A：临2022-021

宜宾建工母公司有限总公司

关于会议2022年第一次临时

大会员大会的知会

本总公司理事会及全体副董事长必需本公报段落不发挥作用任何虚假考证、确实说明了或者重大附有注，并对其段落的真实性、精确度和完整性肩负个别及连带责任。

重要段落提示：

● 大会员大会会议订于：2022年4年初21日

● 本次大会员大会使用的网络服务选举子系统：深交所大会员大会网络服务选举子系统

一、 会议小组会议的理论上可能会

(一) 大会员大会种类和届次

2022年第一次临时大会员大会

(二) 大会员大会秘书长：理事会

(三) 选举模式：本次大会员大会所使用的会期模式是第一时间选举和网络服务选举相结合的模式

(四) 第一时间小组会议会议的订于、等待时间和所在位置

会议的订于等待时间：2022年4年初21日 14点30分

会议所在位置：宜宾市三江主城区金开西端1596号建工制造业商业大楼4楼小组会议室

(五) 网络服务选举的子系统、起止订于和选举等待时间。

网络服务选举子系统：深交所大会员大会网络服务选举子系统

网络服务选举起止等待时间：自2022年4年初21日至2022年4年初21日

使用深交所网络服务选举子系统，通过交易子系统子系统选举游戏平台的选举等待时间为大会员大会会议上午的交易子系统等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网际网路选举游戏平台的选举等待时间为大会员大会会议上午的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转到所谓、订下购回产品业务账号和沪股通投资人的选举处理程序

限于融资融券、转到所谓产品业务、订下购回产品业务具体内容账号以及沪股通投资人的选举，可不按照《深交所上市总公司理可不监管指引第1号一约束管理》等有关订明执行者。

(七) 限于匿名征集大股东选举权

未曾征集大股东选举权。

二、 小组会议院会可不

本次大会员大会院小组会草案及选举大股东种类

■

1、 各草案已谈及的等待时间和谈及舆论

上述可不已经总公司2022年1年初24日会议的第四届理事会第三十七次小组会议、第四届管理小组第二十七次小组会议以及4年初2日会议的第四届理事会第三十八次小组会议、第四届管理小组第二十八次小组会议院会通过，具体内容公报于2022年1年初26日、4年初6日在《之中国证券交易报》《杭州证券交易报》《证券交易时报》及深交所该网站谈及。

2、 之皆提案草案：无

3、 对之中小投资人单独计票数的草案：1-3

4、 限于区别大股东忽视会期的草案：3

可不忽视会期的区别大股东英文名称：宜宾建工投资上市公司不动产总公司、宜宾铁路集团有限总公司

5、 限于公司股票大股东策划会期的草案：无

三、 大会员大会选举注意可不

(一) 本总公司大股东通过深交所大会员大会网络服务选举子系统行使职权会期权的，既可以逼近交易子系统子系统选举游戏平台（通过所选交易子系统的证券交易总公司交易子系统终端）顺利进行选举，也可以逼近网际网路选举游戏平台（网址：vote.sseinfo.com）顺利进行选举。首次逼近网际网路选举游戏平台顺利进行选举的，投资人所需完成大股东身份认证。具体内容操作再三见网际网路选举游戏平台该网站概述。

(二) 大股东通过深交所大会员大会网络服务选举子系统行使职权会期权，如果其占有多个大股东账号，可以使用持有分高盛数的任一大股东账号参加网络服务选举。选举后，视为其全部大股东账号下的大致相同类型普通股或大致相同树种公司股票仅有已分别投出同一异议的会期票数。

(三) 同一会期权通过第一时间、本所网络服务选举游戏平台或其他模式重复顺利进行会期的，以第一次选举结果为准。

(四) 大股东对所有草案仅有会期先行才能提交。

四、 小组会议列席对象

(一) 股权申再三日恒生指数后在之中国证券交易申再三挂钩不动产总公司杭州分总公司申再三在册的总公司大股东准许列席大会员大会（具体内容可能会详见下表），并可以以根据上述交由全权负责人列席小组会议和参加会期。该全权负责人可不是总公司大股东。

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(二) 总公司副董事长、监事和高级雇员。

(三) 总公司聘再三的检察官。

(四) 其他人员

五、 小组会议申再三方法

（一）个人大股东亲自列席小组会议的，可不出示本人居民身份证或其他能够表明其身份的有效地证件或显然、公司股票数个人资料的卡；交由全权负责他人列席小组会议的，可不出示本人有效地放行、大股东许可交由书。

（二）法人大股东可不由法定代表人或者法定代表人交由的全权负责人列席小组会议。法定代表人列席小组会议的，可不出示本人居民身份证、能显然其具有法定代表人申请人的有效地显然；交由全权负责人列席小组会议的，全权负责人可不出示本人居民身份证、法人大股东各单位的法定代表人依法由此可知的书面许可交由书。

（三）异地大股东可以以信件或传真模式申再三。

（四）申再三等待时间：2022年4年初18日9:00一11:30,14:00一17:30。

（五）申再三所在位置：宜宾市三江主城区金开西端1596号总公司理事会的办公室（证券交易部）

（六）之皆提醒：为配合取而代之冠肺炎非典联合国开发原先署工作，建议大股东通过网络服务选举模式顺利进行选举。确需第一时间与会者的，再三在与会者申再三时同时给予“宜宾身体健康出行一码通”和“通信大数据集行程的卡”讯息，总公司将按照最取而代之的非典联合国开发原先署具体内容订明确认是否相一致与会者前提条件；小组会议上午，总公司会按最取而代之的非典联合国开发原先署要求对赶来与会者者顺利进行上述“两码”核查、心率测量和申再三，来自宜宾市皆的与会者大股东还需给予24小时内核苷酸检测阴性显然档案；与会者大股东再三务必确保本人心率长时间、无呼吸道不适等征状，心率长时间者方可与会者；与会者上午并须佩戴口罩等防护主要用途，尽早个人防护。

六、 其他可不

联系地址：宜宾市三江主城区金开西端1596号建工制造业商业大楼

邮编：401122

联系电话：023-63511570

传真：023-63525880

联系人：吴理可不谭

列席本次大会员大会的大股东送货及交通费自理。

理应公报。

宜宾建工母公司有限总公司理事会

2022年4年初6日

附有件1：许可交由书

● 报备档案

1.宜宾建工母公司有限总公司第四届理事会第三十七次小组会议提案

2.宜宾建工母公司有限总公司第四届理事会第三十八次小组会议提案

3.宜宾建工母公司有限总公司第四届管理小组第二十七次小组会议提案

4.宜宾建工母公司有限总公司第四届管理小组第二十八次小组会议提案

附有件1：

许可交由书

宜宾建工母公司有限总公司：

特交由 谭（女士）代表本各单位（或本人）列席2022年4年初21日会议的丰总公司2022年第一次临时大会员大会，并一并行使职权会期权。

交由人持普通平方根：

交由人持优先平方根：

交由人大股东个人资料号：

■

交由人寄出（单据）： 所有者寄出：

交由人居民身份证号： 所有者居民身份证号：

交由订于： 年 年初 日

一栏：

交由人可不在交由书之中“首肯”、“赞成”或“投票会期”意向之中选择一个并打“√”，对于交由人在本许可交由书之中未曾作具体内容指引的，所有者准许按自己的有意顺利进行会期。

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