河南村镇银行“取款难”案一批嫌犯落网！犯罪团伙利用银行实施严重犯罪，河南新财富母公司2月已注销

目前，刑事案件办案取得努力的发展，公安部已逮捕一批犯罪作案，依法查抄、扣押、冻结一批涉事经费、股票。

2022年2月底10日，商丘一新财富合资公司并未被过期。

每经摄影记者 宋戈 肖世清 每经编辑 陈星

“商丘4家市郊的银两行存入难为”事件再迎一新的发展。

6月底18日，商丘市公安局释出警情核查：2022年4月底19日，商丘市公安部依法对商丘一新财富合资公司外资有限公司有限日本公司（以下简称“商丘一新财富合资公司”）被控根本性犯罪呈报侦查。

现初步查明，2011年以来，以该日本公司实际操纵人吕某为首的犯罪团伙被控利用市郊的银两行全面实施系列轻微犯罪。目前，刑事案件办案取得努力的发展，公安部已逮捕一批犯罪作案，依法查抄、扣押、冻结一批涉事经费、股票。

释出一体育新闻资讯显示，商丘一新财富合资公司成立于2011年，备案位址为郑州郑东一新北区，备案资本11600万元，经营不善范围是“对工商外资、行业外资与经营管理”。或多或少的是，2022年2月底10日，该日本公司并未被过期。

已逮捕一批犯罪作案

前不久，“商丘多家市郊的银两行存入难为”时下数度登上热和搜。《每日经济一体育新闻》摄影记者注意到，此前有媒体报道，出现存入难为的4家市郊的银两行，分别是随州一新民生市郊的银两行、新野惠民市郊的银两行、柘城夏原市郊的银两行、汴京一新东方市郊的银两行。

当年5月底，银两保监会有关部门负责人表示，据了解，4家市郊的银两行债权人——商丘一新财富合资公司通过内外勾结、利用第三方平台以及经费掮客等吸收公众经费，被控公安机关，公安部已呈报调查。

现如今，商丘公安部初步查明，2011年以来，以商丘一新财富合资公司实际操纵人吕某为首的犯罪团伙被控利用市郊的银两行全面实施系列轻微犯罪。目前，刑事案件办案取得努力的发展，公安部已逮捕一批犯罪作案，依法查抄、扣押、冻结一批涉事经费、股票。

商丘公安部表示，该案被控犯罪行为持续时间长、参与人员多、案情十分复杂。公安部将再进一步减轻刑事案件办案力度，不让逃犯逍遥法外、逃避刑罚，再进一步减轻追赃挽损力度，保护人民北京市民权益并适时释出刑事案件办案阶段性的发展情况。

外资日本公司已过期

释出一体育新闻资讯显示，商丘一新财富合资公司成立于2011年，备案位址为郑州郑东一新北区，备案资本11600万元，经营不善范围是“对工商外资、行业外资与经营管理”。日本公司债权人有两人，分别是控股权80%的余泽峰、控股权20%的林恒森。

值得一提的是，商丘一新财富合资公司在发达国家行业信用文档审批经营管理系统中揭发的大债权人是余泽峰，但是疑犯揭发的文档显示实控人另有其人，是吕某。从工商文档来看，翻看商丘一新财富合资公司的历史变更记录，没有吕姓政界人士。

据发达国家行业信用文档审批经营管理系统，该日本公司对外外资至少有三家行业，分别是商丘一新瑞基外资发展有限日本公司、商丘一新汇通工商发展有限日本公司、商丘一新银两创外资发展有限日本公司。三家日本公司的成立时间大多在2011年，商丘一新财富合资公司对三家日本公司的控股权比例大多为51%。目前这三家日本公司并未全部过期。

多家市郊的银两行曾因疏忽避险重罚

《每日经济一体育新闻》摄影记者注意到，除了商丘一新财富合资公司之外，几家市郊的银两行还有另一位共同的债权人——商丘农商号。

5月底25日，商丘农商号实控人商丘市外资合资公司有限日本公司释出了一则关于近期市场谣言的辟谣公告指出：“商丘农商号为随州一新民生市郊的银两行、柘城夏原市郊的银两行、新野惠民市郊的银两行、安徽固镇一新淮河市郊的银两行和安徽黟县一新淮河市郊的银两行债权人，以上五家市郊的银两行大多为单独法人机构且单独运营，商丘农商号不实际操纵其经营不善经营管理。”

在旗下市郊的银两行出现存入难为的问题后，摄影记者寄给商丘农商号的债权人列表发现，多位债权人便是失信被执行人。此外，该行的控股权拍卖及控股权质押，显露出却是多家神秘债权人。

摄影记者注意到，上述几家市郊的银两行，有多家曾因疏忽发避险款等理应重罚。

媒体报道行政处罚文档释出一体育新闻表显示，2019年12月底，因贷款三查不尽职、疏忽发避险款，商丘银两保监局驻马店分局赋予新野惠民市郊的银两行被判40万元的处罚；2018年11月底，因贷款审查轻微不尽职，轻微违反审慎经营不善规则，媒体报道赋予柘城夏原市郊的银两行被判25万元的处罚；2019年6月底，因贷前调查轻微不尽职、职工疏忽出借银两行帐户为客户过渡阶段经费，随州一新民生市郊的银两行重被判50万元。

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