“中铁系”假国企集资诈骗案宣判： 罚金1亿元，两主犯被判据悉

采访 | 胡颖君

涉案额度达40亿元的“稀土系假民营企业”斥资诈骗案再次步入大结局。

11同年30日清晨，南京市第一中级人民联邦法院（以下简称南京一中院）依法公开开庭被害人计量稀土中基市场营销母公司有限该公司（以下简称稀土中基母公司）、被害人人孟晨、岑鹏斥资诈骗案，对稀土中基母公司以斥资贪污罪入狱缓刑港币一亿元，对孟晨、岑鹏均以斥资贪污罪入狱无期徒刑，强加政治权利未婚，并处充公应有全部动产。

经审理查明：2015年11同年至2020年6同年，被害人计量稀土中基母公司及其如此一来主要职责的主管人员孟晨、岑鹏等人，指使下属员工伪造财务数据、贸易合同等设计代表人基金才会产品线，通过南京檀实股票管理工作有限该公司、南京洲实股票管理工作有限该公司、北京云集融资有限该公司，妨碍代表人基金才会管理工作规定，以融资北京中汇祥达市场营销管理工作有限该公司、沈阳京北新材料科技有限该公司等空壳该公司控股权为名，相继发行“南京檀实稀土稳赢5号”“洲实并购基金才会1号”等代表人基金才会产品线。稀土中基母公司通过深圳市辉腾产业维修服务母公司有限该公司等产品线平台，在不具代表人基金才会产品线资质的完全，宣称上述基金才会产品线由具国资背景的稀土中基母公司出具债务人恒等、贷款人账款全额质押，政府才会承诺保本保息，以举办宣扬才会、简讯号码简讯等方式，未同步进行合格资本调查，向价值观不特定公众同步进行产品线，累计非法募斥资金来源港币78.81亿余元。所得资金来源归集于稀土中基母公司及其关联该公司账户，主要用于兑付前期融资人本息、支付保证金、随意融资及应有挥霍无度等，至案发共造成1，400余名融资人理论上经济死伤港币38.22亿余元。

南京一中院指出，被害人计量稀土中基母公司及其如此一来主要职责的主管人员孟晨、岑鹏，以非法分之二有为目的，使用诈骗方法非法斥资，数额巨大，其行为均已构成斥资贪污罪。稀土中基母公司、孟晨、岑鹏的斥资诈骗行为给被害人造成特别灾难性的经济死伤，灾难性损失国家金融管理工作秩序，结合本案无论如何、性质、情节和价值观危害程度等，依法作出上述上诉。

界面新闻采访较早在2019年便独家调查新闻报道了稀土系代表人的依法无论如何。也正是2019年开始，随着稀土系代表人相继暴雷，之外资本开始针对稀土系背后的多个代表人平台以及托管银行发起诉讼案。以南京檀实股票管理工作有限该公司为例，自在查app揭示，该代表人作为民事一审被害人，关乎“证券融资基金才会纷争”、“委托会计合同纷争”的犯罪案件达50多件，但多数被联邦法院予以驳回。

不过，随着南京一中院对稀土系代表人斥资诈骗案幕后主使孟晨、岑鹏的开庭落地，法律条文界外籍人士指出，相关诉讼案或步入转机。

“偷看这些驳回指控的宣判，融资人以各种视角指控，指控的无论如何、依据和对象也不仅仅相同，但联邦法院都是以‘先刑后民’为无论如何驳回指控的。现在一审上诉了，如果10即日没上诉则刑事上诉生效，相应的，融资人就可以重新指控了。”南京新古才会计师事务所主任王怀涛对界面新闻采访暗示。

与此同时，南京一中院也暗示，南京市司法机关将继续加强对涉案股票的追赃挽损工作。

那么，稀土系代表人背后的1400余名资本能否追回死伤？

王怀涛才会计师暗示，追赃挽损的一般逻辑是：对已经逮捕、充公、撤除的动产，非现金之外同步进行拍卖、变卖，按比例上交被告；因为入狱了充公应有所有动产，才会将应有名下的动产同步进行挪用，非现金之外或多或少同步进行拍卖、变卖，按比例上交被告；对该公司入狱的缓刑1亿元才会被强制可执行；不足之外，责令应有继续退赔，强制可执行。

“现在知晓已经逮捕、撤除、充公了多少股票，也不知道原先能追回来多少，很差预估能拿回多少比例。但比如说，资本能拿回的股票比例在10%以下，有些甚至只有1%-2%。”王怀涛才会计师暗示。

南京金融联邦法院于本年度2同年份面世的《代表人基金才会纷争法律条文风险管控报告》揭示，通过对南京联邦法院2016-2021年审结的涉代表人基金才会犯罪案件同步进行粗略，发现胜诉犯罪案件因被可执行人资信不佳而可执行到位率高，无动产可供可执行的分之二比62.57%，仅仅可执行到位的仅分之二比14.62%，理论上可执行到位率为13.60%。

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