冰山冷热科技股份有限公司 九届四次董事全体会议决议公告

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接洽日前：2022 年 月末 日

接洽有效期限：2022年 月末 日

接洽人署名/盖章：___________________

拥有人署名：________________________

参政权行使就其督促如下（请在反之亦然的投票意愿项下空格内划“√”）：

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银行代码：000530；200530 银行简称：极光浴；极光B 通告A：2022-020

极光浴科技有限该公司

九届四次管理兼职层议该委员会通告

本该公司及管理兼职层五人保障通告素材的想像、吻合和比较简单，没有人欺诈历史文献、误导功能性表述或者重大事件都是。

一、管理兼职层联席会议开会状况

1、本次管理兼职层联席会议通知，于2022年4月末11日以书面方式为发信。

2、本次管理兼职层联席会议，于2022年4月末22日以现场与视频相联结的方式为开会。

3、不宜受邀投票总经理9人，具体投票总经理9人。

4、本次管理兼职层联席会议，由该公司总经理长纪志坚恩师撰稿。

5、本次管理兼职层联席会议的开会，相符有关法理、行政事务规范、部门规章、规范功能性份文件和该公司章程的规范。

二、管理兼职层联席会议审定状况

1、该公司总经理2021本年度兼职统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

2、该公司管理兼职层2021本年度兼职统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

3、该公司2021本年度财务决算统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

4、该公司2021本年度利润分配避险统计数据

根据孝永中的和会计艺能事务所的风险管理兼职，该公司母该公司2021年发挥作用下同为 -8,625.2万元，受制于上半年尚未分配利润91,103.3万元，减去已缴付2020本年度普通股股利843.2万元，已提取20%假定盈余公积金1,278.5万元，累计可均需大股东分配的利润为80,356.4万元。

该公司2021本年度利润分配避险如下：

该公司将按照最新总股本843,212,507股计算，每10股派0.1元存入（含税），分红贷款人数额为843.2万元，B股的存入股利折算成月租缴付。

自本避险披露至实施利润分配设计方案的股权登记日前间股本引发增减的，分配比例将按分派总收入恒定的主张反之亦然调整。

以上避险均需提交该公司2021本年度会员大会审定通过。

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

5、该公司2021年本年度统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

6、该公司2022年上半年统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

7、该公司2021本年度结构上管控评论者统计数据

（参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

8、该公司2021本年度人际关系义务统计数据

（参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

9、该公司单独总经理2021本年度返美统计数据

（参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

10、关于计提大股东权益减值等待的统计数据

联结该公司大股东权益减值等待计提方针及涉及大股东权益具体状况，该公司似计提大股东权益减值等待。该公司本次计提大股东权益减值等待的大股东权益之内主要为债券过半数据、债券账款、其他债券款、长期债券款、待售、履将近大股东权益，计提大股东权益减值等待总价为140,424,700.82元，多于统计数据此后为2021年1月末1日至2021年12月末31日。

（参阅该公司随即释出的《关于计提大股东权益减值等待的通告》）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

11、关于批准后该公司总经理长及自营层2022本年度审核银行授孝额度及贷款额度的统计数据

批准后该公司总经理及该公司财务总监兼办总收入不高达12亿元的银行整体授孝，批准后该公司总经理长兼办总收入不高达8亿元的贷款。批准后有效期限自2022年1月末1日至2023年6月末30日。

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

12、关于该公司2022本年度日常关连买入原计划状况的统计数据

该公司单独总经理于2022年4月末11日对此项该委员会为由了一早认同，商定提交管理兼职层审定。

根据2021年日常关连买入状况，联结该公司2022本年度涉及出货制衣务开展计划，原计划该公司2022年全年的日常关连买入总价将近76,650万元，其中的向关连人采购成套工程建设可发挥作用产品将近17,350万元，向关连人出货可发挥作用装配将近59,300万元。

（1）关于该公司与大股东沈阳极光集团有限该公司及其有限公司子该公司2022本年度原计划引发的日常关连买入

2022年，该公司原计划与大股东沈阳极光集团有限该公司及其有限公司子该公司引发的日常关连买入总价将近12,450万元，其中的向关连人采购成套工程建设可发挥作用产品将近1,050万元，向关连人出货可发挥作用装配将近11,400万元。

关连总经理纪志坚、代写、堂埜茂、西本重之在审定此项该委员会时来进行了忽略。

商定：5过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

（2）关于该公司与大股东电器压缩机会社有限公司子该公司2022本年度原计划引发的日常关连买入

2022年，该公司原计划与大股东电器压缩机会社有限公司子该公司引发的日常关连买入总价将近43,300万元，其中的向关连人采购成套工程建设可发挥作用产品将近7,300万元，向关连人出货可发挥作用装配将近36,000万元。

关连总经理纪志坚、代写、殷喜德、堂埜茂、西本重之在审定此项该委员会时来进行了忽略。

商定：4过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

（3）关于该公司与其他关连方2022本年度原计划引发的日常关连买入

2022年，该公司原计划与其他关连方引发的日常关连买入总价将近20,900万元，其中的向关连人采购成套工程建设可发挥作用产品将近9,000万元，向关连人出货可发挥作用装配将近11,900万元。

关连总经理纪志坚、代写在审定此项该委员会时来进行了忽略。

商定：7过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

（参阅该公司随即释出的《2022本年度日常关连买入原计划通告》）

13、关于聘用该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构的统计数据

似聘任孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）为该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构，对该公司财务统计数据与结构上管控来进行建构风险管理兼职。根据涉及缴费标准化的规范以及风险管理兼职兼职的就其状况，似缴付给孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）本年度财务统计数据风险管理兼职支出为77万元（2021本年度为77万元），结构上管控风险管理兼职支出为30万元,为风险管理兼职而引发的涉及支出由该该公司担负起。

该公司单独总经理于2022年4月末11日对此项该委员会为由了一早认同，商定提交管理兼职层审定。

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

（参阅该公司随即释出的《关于似聘任会计艺能事务所的通告》）

14、关于修改该公司章程的统计数据（参阅内置1）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

15、关于修改会员大联席会议事主张上的统计数据（参阅内置2）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

16、关于修改管理兼职层议事主张上的统计数据

（修改后的管理兼职层议事主张上下卷，参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

17、关于修改协理联席会议事主张上的统计数据

（修改后的协理联席会议事主张上下卷，参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

18、关于修改完善有关管控的统计数据

（有关管控，参阅巨潮网）

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

19、关于开会2021本年度会员大会必均需要关都和人的统计数据

商定：9过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

（参阅该公司随即释出的《关于开会2021本年度会员大会的通知》）

以上该委员会中的，该委员会2、3、4、5、11、12、13、14、15、16、17尚均需要该公司2021本年度会员大会审定通过。

三、备查份文件

1、经开会总经理拒绝接受并加盖管理兼职层刻字的管理兼职层该委员会。

2、单独总经理意愿。

极光浴科技有限该公司管理兼职层

2022年4月末23日

内置1：关于修改该公司章程的统计数据

由于《该不动产》、《银行法》的修改，中的华人民共和国证监会于2022年修改了《上市该公司章程引导》等管控规范，来港联合交易所修改了《股过半数上市主张上》等都和列上市该公司自我管理管控引导。根据最新规范，联结该公司具体状况，似对该公司章程来进行修改。

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内置2：关于修改会员大联席会议事主张上的统计数据

根据中的华人民共和国证监会《上市该公司会员大会主张上（2022年修改）》，为实质性明确会员大会临时赞成关都和人、官方网站为了统一投过半数权前提及会员大会批准后管理兼职层能用该公司大股东权益来进行风险投资关都和人，联结该公司具体状况，特对会员大联席会议事主张上做反之亦然修改。

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银行代码：000530；200530 银行简称：极光浴；极光B 通告A：2022-021

极光浴科技有限该公司

九届二次协理联席会议该委员会通告

本该公司及理事会五人保障通告素材的想像、吻合和比较简单，没有人欺诈历史文献、误导功能性表述或者重大事件都是。

一、理事会联席会议开会状况

1、本次理事会联席会议通知，于2022年4月末11日以书面方式为发信。

2、本次理事会联席会议，于2022年4月末22日以现场投票方式为开会。

3、不宜不宜邀出席的协理人数为3人，具体不宜邀出席的协理人数为3人。

4、本次理事会联席会议，由理事会任主席胡希堂恩师撰稿。

5、本次理事会联席会议的开会，相符有关法理、行政事务规范、部门规章、规范功能性份文件和该公司章程的规范。

二、理事会联席会议审定状况

1、该公司理事会2021本年度兼职统计数据

商定：3过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

2、关于2021年本年度统计数据及2022年上半年统计数据的审核意愿

经审核，理事会认为管理兼职层编制和审定该公司2021年本年度统计数据及2022年上半年统计数据的前提符政府所律、行政事务规范及中的华人民共和国证监会的规范，统计数据素材想像、吻合、比较简单地总结了该公司的具体状况，不长期存在任何欺诈历史文献、误导功能性表述或者重大事件都是。

商定：3过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

3、关于该公司2021本年度结构上管控评论者统计数据的意愿

该公司所建立的结构上管控在原材料自营全过程中的得到了更佳的批示，并发挥了重要功用，达到了该公司结构上管控的目标，不长期存在重大事件缺陷。该公司2021本年度结构上管控评论者统计数据相符有关承诺，相符该公司具体。

商定：3过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

4、关于该公司2021本年度人际关系义务统计数据的意愿

该公司2021本年度人际关系义务统计数据总结了该公司在追求经济效益、必要方针大股东权益的同时，关心关爱雇员蓬勃发展、诚孝对待均需不宜商客户、不遗余力必要方针债务人政府所权益、不遗余力涉足环境必要方针、不遗余力参与人际关系公益事制衣等人际关系义务的践行状况，相符有关承诺，相符该公司具体。

商定：3过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

5、关于该公司计提大股东权益减值等待的意愿

该公司本次计提大股东权益减值等待依据适当，相符《企制衣会计准则》和该公司涉及税制的规范，相符该公司具体状况，理应地总结了该公司的大股东权益重要功能性和自营重大事件突破，该公司就该关都和人的决策前提相符涉及法理、规范的有关规范，理事会商定该公司本次计提大股东权益减值等待关都和人。

商定：3过半数；拥护：0过半数；取消资格：0过半数。

对下列关都和人，理事会发表单独意愿如下：

1、该公司依法维护状况。该公司决策前提政府所，已建立了比较完善的结构上管控税制，该公司总经理、经理督导该公司职务时无违反法理、规范、该公司章程或危害该公司个人身份利益的暴力行为。

2、该公司业绩。孝永中的和会计艺能事务所出有了无保留意愿的风险管理兼职统计数据。财务统计数据想像总结了该公司的业绩及自营重大事件突破。

3、统计数据按时该公司所引发的关连买入主要是向关连该公司采购成套工程建设可发挥作用产品、出货可发挥作用装配以及股权转让。上述关连买入合理，尚未危害该公司个人身份利益。

4、该公司2021本年度计提大股东权益减值等待、核销坏账相符大股东权益的具体状况和涉及方针规范，管理兼职层就该关都和人的决策前提政府所，有助于发放可靠、吻合的会计孝息。

5、该公司已建立黑幕孝息知情人登记管理兼职涉及税制，并按照税制承诺力求督导。统计数据按时，尚未引发总经理、协理和高级兼职人员违规买卖该公司股过半数的状况。

三、备查份文件

1、经开会协理拒绝接受的协理联席会议该委员会。

极光浴科技有限该公司理事会

2022年4月末23日

银行代码：000530；200530 银行简称：极光浴；极光B 通告A：2022-024

极光浴科技有限该公司

关于似聘任会计艺能事务所的通告

本该公司及管理兼职层五人保障通告素材的想像、吻合和比较简单，没有人欺诈历史文献、误导功能性表述或者重大事件都是。

极光浴科技有限该公司（“该公司”）于2022年4月末22日开会九届四次管理兼职层议审定通过了《关于聘用该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构的统计数据》，似聘任孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）为该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构，现将有关关都和人通告如下：

一、似聘任会计艺能事务所的必均需要状况

（一）管理兼职机构孝息

1.必均需要孝息

名称：孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）

成立日前：2012年3月末2日

组织基本上：完全一致普通间公司企制衣

审核定址：丰台区北京市安定门丰台区8号富华大厦A座8层

副手家族企制衣：和黄小青

总计2021年12月末31日，孝永中的和家族企制衣（大股东）236人，审核会计1,455人。订立过银行咨询服务出货制衣务风险管理兼职统计数据的审核会计人数高达630人。

孝永中的和2020本年度出货制衣务收入为31.74亿元，其中的，风险管理兼职出货制衣务收入为22.67亿元，银行出货制衣务收入为7.24亿元。2020本年度，孝永中的和上市该公司年报风险管理兼职工程建设346家，缴费总收入3.83亿元，涉及的主要行制衣以外制造制衣，孝息链路、该软件和孝息技术咨询服务制衣，电力、热流、燃气及水原材料和均需不宜制衣，交通运输、仓储和邮政制衣，金融制衣，餐饮制衣和零售制衣，房地产制衣，采矿制衣等。该公司同行制衣上市该公司风险管理兼职客户家数为205家。

2.高盛必要方针潜能

孝永中的和已购买职制衣赛保险公司相符涉及规范并涵括因发放风险管理兼职咨询服务而依法所不宜担负起的民事赔偿义务，2021本年度所投的职制衣赛保险公司，累计赔偿超额7亿元。

近三年在执制衣中的无涉及原告担负起民事义务的状况。

3.诚孝就有

孝永中的和会计艺能事务所近三年（2019年至2021年）因执制衣暴力行为受到刑事罚0次、行政事务罚0次、商务部兼职方针12次、自我管理管控方针0次和严肃处理0次。29名从制衣人员近三年因执制衣暴力行为受到刑事罚0次、行政事务罚2次、商务部兼职方针27次和行制衣自我管理管控方针2次。

（二）工程建设孝息

1.必均需要孝息

似拒绝接受工程建设家族企制衣：林丽女士，1994年获得中的华人民共和国审核会计合格，2012年开始涉足上市该公司风险管理兼职，2009年开始在孝永中的和执制衣，2021年开始为本该公司发放风险管理兼职咨询服务，近三年尚未订立和复核上市该公司。

似兼任单独复核家族企制衣：王仁平恩师，1998年获得中的华人民共和国审核会计合格，1997年开始涉足上市该公司风险管理兼职，2009年开始在孝永中的和执制衣，2021年开始为本该公司发放风险管理兼职咨询服务，近三年订立和复核的上市该公司高达5家。

似拒绝接受审核会计：张世卓恩师，2015年获得中的华人民共和国审核会计合格，2010年开始涉足上市该公司风险管理兼职，2010年开始在孝永中的和执制衣，2019年开始为本该公司发放风险管理兼职咨询服务，近三年订立上市该公司2家。

2.诚孝就有

工程建设家族企制衣、拒绝接受审核会计、工程建设恒星质量管控复核人近三年无执制衣暴力行为受到刑事罚，受到证监会及其派出管理兼职机构、行制衣教育部门的行政事务罚、商务部兼职方针，无受到银行买入处所、行制衣协会等自我管理组织的自我管理管控方针、严肃处理等状况。

3.连续功能性

孝永中的和会计艺能事务所及工程建设家族企制衣、拒绝接受审核会计、工程建设恒星质量管控复核人等从制衣人员不长期存在违反《中的华人民共和国审核会计职制衣赛道德法律条文》对连续功能性承诺的情形。

4.风险管理兼职缴费

本期风险管理兼职支出107万元，都和按照会计艺能事务所发放风险管理兼职咨询服务所均需要的专制衣技能、兼职功能性质、担负起的兼职量，以所均需要兼职人、日数和每个兼职人日缴费标吻合定。

二、似聘任会计艺能事务所兑现的前提

（一）管理兼职层风险管理兼职小组

该公司管理兼职层风险管理兼职小组对孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）来进行了适当了解，对其专制衣合格、出货制衣务潜能、连续功能性和高盛必要方针潜能来进行了审核。经审核，一致认为其均需要有为该公司咨询服务的合格承诺，必需更佳地长处兼职，商定向管理兼职层提议聘任孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）为该公司 2022本年度风险管理兼职管理兼职机构。

（二）单独总经理一早认同和单独总经理意愿

该公司单独总经理于2022年4月末11日为由了一早认同，商定将该统计数据提交九届四次管理兼职层议审定。该公司单独总经理于2022年4月末22日发表了单独意愿，他们认为：孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）均需要有所均需要的专制衣合格、出货制衣务潜能、连续功能性和高盛必要方针潜能，该公司涉及审定前提的兑现适当、正确。商定聘任孝永中的和会计艺能事务所（完全一致普通间公司）为该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构。

（三）管理兼职层对该委员会审定和投票状况

该公司于 2022年4月末22日开会的九届四次管理兼职层议以9过半数商定、0 过半数拥护、0 过半数取消资格审定通过了《关于聘用该公司2022本年度风险管理兼职管理兼职机构的统计数据》。

（四）生效日前

本次聘任会计艺能事务所关都和人尚均需要提交该公司2021本年度会员大会审定，并自该公司2021本年度会员大会审定通过年内生效。

三、备查份文件

1、该公司九届四次管理兼职层议该委员会；

2、管理兼职层风险管理兼职小组关于聘任会计艺能事务所的意愿；

3、单独总经理一早认同详述和单独总经理意愿；

4、似聘任会计艺能事务所关于其必均需要状况的详述。

极光浴科技有限该公司管理兼职层

2022年4月末23日

银行代码：000530；200530 银行简称：极光浴；极光B 通告A：2022-023

极光浴科技有限该公司

关于计提大股东权益减值等待的通告

本该公司及管理兼职层五人保障通告素材的想像、吻合和比较简单，没有人欺诈历史文献、误导功能性表述或者重大事件都是。

极光浴科技有限该公司（以下简称“该公司”）于2022年4月末22日开会的九届四次管理兼职层求和九届二次协理联席会议分别审定通过了《关于计提大股东权益减值等待的统计数据》。根据《上市公司上市该公司自我管理管控引导第1号-主板上市该公司规范维护》的涉及规范，现将该公司本次计提大股东权益减值等待的就其状况通告如下：

一、本次计提大股东权益减值等待状况概述

1、本次计提大股东权益减值等待的原因

为想像总结总计2021年12月末31日的业绩、大股东权益重要功能性及自营状况，根据《企制衣会计准则》及该公司会计方针的涉及规范，对2021年末该公司及有限公司子该公司各类大股东权益来进行了上半年清查，对涉及大股东权益消失的减值先兆来进行了适当风险评估和分析，本着谨慎功能性主张，对不太可能引发大股东权益减值严重损失的大股东权益计提减值等待。

2、本次计提大股东权益减值等待的大股东权益之内、总价、似多于的统计数据此后

该公司本次计提大股东权益减值等待的大股东权益之内主要为债券过半数据、债券账款、其他债券款、长期债券款、待售、履将近大股东权益，计提大股东权益减值等待总价为140,424,700.82元，多于统计数据此后为2021年1月末1日至2021年12月末31日。

该公司计提2021本年度各项大股东权益减值等待的就其状况如下：

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因债券账款坏账等待的单项计提数额占多数该公司最近一个会计本年度经风险管理兼职的归属于上市该公司大股东的下同的比例在30%以上且绝对数额高达1,000万元，实质性列表详述如下：

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3、本次计提大股东权益减值等待关都和人兑现的核准前提

本次计提大股东权益减值等待关都和人不太不太可能该公司九届四次管理兼职层求和九届二次协理联席会议审定通过。该公司单独总经理对该关都和人发表了单独意愿，商定本次计提大股东权益减值等待。

二、本次计提大股东权益减值等待对该公司的影响

该公司2021本年度计提各项大股东权益减值等待总价为140,424,700.82元，将增加2021本年度归属于上市该公司大股东的下同104,750,951.68元，反之亦然增加2021年末归属于母该公司所有者权益104,750,951.68元。

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本次计提大股东权益减值等待数额不太不太可能会计艺能事务所风险管理兼职。

三、管理兼职层关于本次计提大股东权益减值等待合理功能性的详述

该公司本次计提大股东权益减值等待遵照并相符《企制衣会计准则》和该公司涉及会计方针的规范，是根据涉及大股东权益的具体状况并经大股东权益减值的测试后基于谨慎功能性主张而特别强调的，计提大股东权益减值等待依据适当。计提大股东权益减值等待后，2021本年度财务报表能非常理应地总结截至2021年12月末31日该公司业绩、大股东权益重要功能性和2021本年度的自营重大事件突破，具有合理功能性。

四、单独总经理意愿

该公司本次计提大股东权益减值等待是基于谨慎功能性主张，相符《企制衣会计准则》和该公司涉及会计方针的规范，必需客观理应总结该公司2021本年度的业绩和自营重大事件突破，相符该公司的整体个人身份利益，不长期存在危害该公司和全体大股东特别是中的小大股东个人身份利益的状况。因此，我们一致商定该公司本次计提大股东权益减值等待关都和人。

五、理事会意愿

该公司本次计提大股东权益减值等待依据适当，相符《企制衣会计准则》和该公司涉及税制的规范，相符该公司具体状况，理应地总结了该公司的大股东权益重要功能性和自营重大事件突破，该公司就该关都和人的决策前提相符涉及法理、规范的有关规范，理事会商定该公司本次计提大股东权益减值等待关都和人。

六、备查份文件

1、该公司九届四次管理兼职层议该委员会；

2、该公司九届二次协理联席会议该委员会；

3、单独总经理意愿。

特此通告。

极光浴科技有限该公司管理兼职层

2022年4月末23日

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