万向德农股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议告示

敬意。

次日，Corporation发来副负责人沈国为灿老友的辞职报告，沈国为灿老友因个人原因申请辞去Corporation第九届监察人会副负责人、监察人职责，在本公司补选出监察人前，沈国为灿老友将继续履行其监察人职责。

除被选为Corporation监察人、副负责人之外，沈国为灿老友未能在Corporation被选为其它职责，沈国为灿老友的辞职不想冲击Corporation的日常生产、兼营，不想对Corporation生产、兼营导致不利冲击。

Corporation向沈国为灿老友在任Corporation监察人、副负责人后曾为Corporation所好好的开创性暗示真诚的敬意。

次日，Corporation发来总负责人长程捷老友的辞职报告，程捷老友因岗位变动辞去所任Corporation总负责人长职责。程捷老友所负责岗位已同步进行了极好的交接，辞去总负责人长职责不想冲击Corporation的日常生产、兼营，不想对Corporation生产、兼营导致不利冲击。程捷老友的辞职申请自递交Corporation总负责人会之日生效。

Corporation向程捷老友在任Corporation总负责人长后曾为Corporation所好好的开创性暗示真诚的敬意。

2022年3翌年15日，Corporation可不邀出席会议第九届总负责人会第十二次全会，补选朱建芳、程捷为Corporation第九届总负责人会非脱离总负责人竞选，受聘张光为Corporation总负责人长，张光任期自总负责人会通过伊始至Corporation第九届总负责人会迟于之日止；可不邀出席会议第九届监察人会第八次全会，补选龚静艳为Corporation第九届监察人会监察人竞选。

前述补选朱建芳、程捷为Corporation第九届总负责人会非脱离总负责人竞选依法、补选龚静艳为Corporation第九届监察人会监察人竞选依法亦然需提交Corporation2022年第一次临时本公司审定，如审定通过，则新任总负责人、监察人的任期自本公司审定通过伊始至第九届总负责人会、监察人会迟于之日止。

实为发函。

斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人会

2022 年 3 翌年 16日

内置：总负责人、监察人、文职管理机构医护人员竞选简历

朱建芳：男，1972年8翌年生，台州金华人，专科。调任斯塔夫基集团Corporation总裁交负责人、南京斯塔夫基海之外投资有限Corporation总经交副校长、综合的业务部负责人、锰部副负责人、斯塔夫基资源有限Corporation总经交副校长、斯塔夫基负债有限Corporation制订官、斯塔夫基负债有限Corporation理事长长、小鼎新能源有限Corporation总负责人长等职。曾为有年油储有限Corporation总负责人、总负责人长，小鼎新能源有限Corporation制订总负责人，东展航运给与股Corporation总负责人长，远海名门（台州）给与股Corporation总负责人。

朱建芳老友不共存不得提名者为总负责人的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

朱建芳老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。朱建芳老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。朱建芳老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

程捷：男，1972年1翌年生，台州淳安人，负责人在职,高级二期工程师，专科。调任斯塔夫基集团Corporation交公厅总裁交副副校长、总裁交公楼内副校长、总负责人局岗位楼内副校长、人力资源部理事长长，贝尔酒店理事长长，顺发恒业有限Corporation理事长长，顺发恒业给与股Corporation理事长长充任顺发恒业给与股Corporation总负责人会副校长，斯塔夫基集团Corporation人力资源部总负责人长、总负责人长负责人，斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人长等职。

程捷老友不共存不得提名者为总负责人的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

程捷老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。程捷老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。程捷老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

龚静艳：女，1973年7翌年生，台州义乌人，出纳师，高级二期工程师，硕士学位研究生工商管理机构。调任台州伊麦克斯基石二期工程有限Corporation主交出纳，斯塔夫基负债账面中心务部内部审计，斯塔夫基负债有限Corporation务部务管理机构、理事长长、总负责人长，内控管理制度部总负责人长,斯塔夫基负债有限Corporation制订官、制订总负责人长等职。曾为小鼎新能源有限Corporation制订总负责人长、有年油储有限Corporation总负责人。

龚静艳男士不共存不得提名者为监察人的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

龚静艳男士与Corporation控股董事局、与其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。龚静艳男士未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。龚静艳男士不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

张光：男，1987年9翌年生，重庆内江人，在职，给与总负责人会副校长年满证。肄业于中国人民大学，硕士学位。调任天健出纳师ARTSVISION文职管理机构公司、招商证券市场给与股有限Corporation高盛部文职管理机构公司、杭州兆恒海之外投资管理机构有限Corporation风控总监、斯塔夫基负债有限Corporation投行部管理机构公司、政府机构理事长长。曾为斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人会副校长。

张光老友不共存不得提名者为文职管理机构医护人员的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

张光老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。张光老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。张光老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

证券市场编码：600371 证券市场缩写：斯塔夫基德农 发函编号：2022一002

斯塔夫基德农给与股有限Corporation

第九届总负责人会第十二次全会提案发函

本Corporation及总负责人会柏木由纪必需发函内容的单纯、准确和完整，对发函的盗用可知、说明来说陈述或者实质性都是负连带责任。

斯塔夫基德农给与股有限Corporation第九届总负责人会第十二次全会告知于2022年3翌年10日转送全体总负责人，全会于2022年3翌年15日以通讯一致通过方式则可不邀出席会议。Corporation共有总负责人5人，实到总负责人5人。本次全会不符《Corporation法》和《Corporation章程》的有关法规，全会由刘志刚总负责人长主给与，最终成型如下提案：

一、审定通过了关于《补选Corporation第九届总负责人会非脱离总负责人竞选》的参众两院

1、补选朱建芳为Corporation第九届总负责人会非脱离总负责人竞选

一致通过结果：一致通过5过半数，投票表决0过半数，支给与过半数0过半数

2、补选程捷为Corporation第九届总负责人会非脱离总负责人竞选

一致通过结果：一致通过5过半数，投票表决0过半数，支给与过半数0过半数

本参众两院亦然需提交Corporation2022年第一次临时本公司审定，如经本公司补选通过，朱建芳、程捷的任期自本公司通过伊始至Corporation第九届总负责人会迟于之日止。

二、审定通过了《受聘张光为Corporation总负责人长》的参众两院

一致通过结果：一致通过5过半数，投票表决0过半数，支给与过半数0过半数

张光的总负责人长任期自总负责人会通过伊始至Corporation第九届总负责人会迟于之日止。

三、审定通过了《可不邀出席会议Corporation2022年第一次临时本公司》的参众两院

一致通过结果：一致通过5过半数，投票表决0过半数，支给与过半数0过半数

说明内容详述于南京证券市场纽约证券交易所主页(www.sse.com.cn)引述的《斯塔夫基德农给与股有限Corporation关于可不邀出席会议2022年第一次临时本公司的告知》。

实为发函。

斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人会

2022年3翌年16日

附：总负责人竞选、文职管理机构医护人员简历

朱建芳：男，1972年8翌年生，台州金华人，专科。调任斯塔夫基集团Corporation总裁交负责人、南京斯塔夫基海之外投资有限Corporation总经交副校长、综合的业务部负责人、锰部副负责人、斯塔夫基资源有限Corporation总经交副校长、斯塔夫基负债有限Corporation制订官、斯塔夫基负债有限Corporation理事长长、小鼎新能源有限Corporation总负责人长等职。曾为有年油储有限Corporation总负责人、总负责人长，小鼎新能源有限Corporation制订总负责人，东展航运给与股Corporation总负责人长，远海名门（台州）给与股Corporation总负责人。

朱建芳老友不共存不得提名者为总负责人的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

朱建芳老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。朱建芳老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。朱建芳老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

程捷：男，1972年1翌年生，台州淳安人，负责人在职,高级二期工程师，专科。调任斯塔夫基集团Corporation交公厅总裁交副副校长、总裁交公楼内副校长、总负责人局岗位楼内副校长、人力资源部理事长长，贝尔酒店理事长长，顺发恒业有限Corporation理事长长，顺发恒业给与股Corporation理事长长充任顺发恒业给与股Corporation总负责人会副校长，斯塔夫基集团Corporation人力资源部总负责人长、总负责人长负责人，斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人长等职。

程捷老友不共存不得提名者为总负责人的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

程捷老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。程捷老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。程捷老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

张光：男，1987年9翌年生，重庆内江人，在职，给与总负责人会副校长年满证。肄业于中国人民大学，硕士学位。调任天健出纳师ARTSVISION文职管理机构公司、招商证券市场给与股有限Corporation高盛部文职管理机构公司、杭州兆恒海之外投资管理机构有限Corporation风控总监、斯塔夫基负债有限Corporation投行部管理机构公司、政府机构理事长长。曾为斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人会副校长。

张光老友不共存不得提名者为文职管理机构医护人员的举例，未能缺乏经验上交所及其他有关政府机构的受罚和证券市场纽约证券交易所的惩，不共存因取证被司法受贿或涉案违规行为违规行为被上交所受理务且未曾能有确实得出结论的可能会。

张光老友与Corporation控股董事局、其它转给Corporation百分之五以上给与股的董事局及其必需上支配人不共存共同点关系；与Corporation其他总负责人、监察人和文职管理机构医护人员不共存共同点关系。张光老友未能转给Corporation给与股，不是唯独被制订人。张光老友不符有关司法、行政机关规范、政府机构规章、核心内容档案、《公司股过半数母公司游戏规则》及纽约证券交易所其他之之外法规等拒绝的转任年满。

证券市场编码：600371 证券市场缩写：斯塔夫基德农 发函编号：2022-004

斯塔夫基德农给与股有限Corporation

关于可不邀出席会议2022年

第一次临时本公司的告知

本Corporation总负责人会及全体总负责人必需本发函内容不共存任何盗用可知、说明来说陈述或者实质性都是，并对其内容的单纯性、准确性和无损履行个别及连带责任。

不可忽视内容提示：

● 本公司可不邀出席会议月份：2022年4翌年1日

● 本次本公司选用的互联网投过半数决定系统：近现代证券市场申请账面独资企业Corporation的互联网投过半数决定系统

一、 可不邀出席会议全会的必需可能会

(一) 本公司子类和届次

2022年第一次临时本公司

(二) 本公司发起人：总负责人会

(三) 投过半数决定方式则：本次本公司所选用的一致通过方式则是现场投过半数决定和互联网投过半数决定相结合的方式则

(四) 现场全会可不邀出席会议的月份、整整和地点

可不邀出席会议的月份整整：2022年4翌年1日 14 点 00分

可不邀出席会议地点：大庆市黑龙江省香坊区五星红旗大街227号鸿利无以时称大型商场1810楼内

(五) 互联网投过半数决定的系统、起止月份和投过半数决定整整。

互联网投过半数决定系统：近现代证券市场申请账面独资企业Corporation的互联网投过半数决定系统

互联网投过半数决定起止整整：自2022年3翌年31日

至2022年4翌年1日

投过半数决定整整为：2022年 3翌年 31日当日 15:00-4 翌年 1日当日 15:00 止

(六) 融资融券、转便是、约定购回的业务帐号和沪股通资本的投过半数决定流程

关乎融资融券、转便是的业务、约定购回的业务之之外帐号以及沪股通资本的投过半数决定，可不按照《南京证券市场纽约证券交易所母公司Corporation自律监管须要第1号 一 规范运作》等有关法规制订。

(七) 关乎公开征集董事局投过半数决定权

不关乎

二、 全会审定依法

本次本公司审定参众两院及投过半数决定董事局子类

■

1、 各参众两院已引述的整整和引述媒体

上述参众两院已经Corporation第九届总负责人会第十二次全会、第九届监察人会第八次全会审

议通过，之之外发函刊登于2022年3翌年16日的《南京证券市场报》、《证券市场时报》及南京证券市场纽约证券交易所主页（www.sse.com.cn）。

2、 特别提案参众两院：无

3、 对中小资本实际上表决的参众两院：参众两院1、参众两院2

4、 关乎共同点董事局回避一致通过的参众两院：无

可不回避一致通过的共同点董事局名称：无

5、 关乎优先股董事局参与一致通过的参众两院：无

三、 股讨论会投过半数决定须要

(一) 董事局所投补选投过半数率少于其握有的补选投过半数率的，或者在差额补选中投过半数决定少于个位数人数的，其对该项参众两院所投的补选过半数视作违宪投过半数决定。

(二) 同一一致通过权通过现场、本所互联网投过半数决定平台或其他方式则重复同步进行一致通过的，以第一次投过半数决定结果为准。

(三) 董事局对所有参众两院均一致通过完毕才能提交。

(四) 选用再加投过半数决定制补选总负责人、脱离总负责人和监察人的投过半数决定方式则，详述内置2

(五) 本所认可的其他互联网投过半数决定系统的投过半数决定流程、方法和须要。

本次全会选用现场投过半数决定与互联网投过半数决定相结合的一致通过方式则，流通股董事局可通过中

国为证券市场申请账面独资企业Corporation（不限缩写“近现代账面”）转给人讨论会互联网投过半数决定系统对有关参众两院同步进行投过半数决定一致通过，现将互联网投过半数决定依法告知如下：

1、本次转给人讨论会互联网投过半数决定起止整整为 2022年 3 翌年 31日 15：00 至

2022 年4翌年1 日 15：00。为有利于投过半数决定只见解的如愿提交，请成之参加互联网投过半数决定的资本在上述整整内及早登录近现代账面讨论区营业厅（主页：inv.chinaclear.cn）或关注近现代账面对之外微信公众号（“近现代账面营业厅”）提交投过半数决定只见解。

2、资本首次登陆近现代账面主页同步进行投过半数决定的，需要首先同步进行身份认证。请

资本提前回访近现代账面讨论区营业厅（主页：inv.chinaclear.cn）或近现代账面对之外微信公众号（“近现代账面营业厅”）同步进行注册，对之之外证券市场帐号开通近现代账面互联网一站式功能。说明方式则请参只见近现代账面主页（主页：www.chinaclear.cn）“资本一站式地委-转给人讨论会互联网投过半数决定-如何交理-资本的业务交理”之之外所述，或 接听热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一一致通过权不用选取现场、互联网投过半数决定或其他方式则中的一种。同一一致通过权

注意到重复一致通过的以第一次投过半数决定结果为准。

四、 全会可不邀出席对象

(一) 作价申请日收市后在近现代证券市场申请账面独资企业Corporation南京分Corporation申请在册的Corporation董事局有权可不邀出席本公司（说明可能会详述下表），并可以以书面形式交由挂名人可不邀出席全会和参加一致通过。该挂名人不必是Corporation董事局。

■

(二) Corporation总负责人、监察人和文职管理机构医护人员。

(三) Corporation聘请的司法顾问。

(四) 其他医护人员

五、 全会申请方法

董事局可不邀出席本公司现场全会可不同步进行申请。

（一）全会申请方式则：

1、成之可不邀出席全会的机构董事局须要转给机构营业执照复印件、机构许可权如数、

机构董事局帐号卡和作价申请日给与股凭证及可不邀出席人个人护照。

2、成之可不邀出席全会的自然人董事局须要给与董事局帐号卡、本人护照件和作价申请日

给与股凭证交理申请；交由他人挂名可不邀出席的还须要转给许可权如数及诈欺护照和挂名人护照（许可权如数只见内置一）。

3、为了将董事局可在申请整整内选用传真、信函方式则交理申请，参会傍晚须要凭

证件原件同步进行申请确认方可视作必需申请。

（二）全会申请整整：2022年3翌年31日上午9：00～11：00，当日13：30～15：30。

(三)全会申请地点：大庆市黑龙江省香坊区五星红旗大街227号鸿利无以时称大型商场1810楼内

六、 其他依法

（一）与会者住宿费及交通费苦于。

（二）联系地址：大庆市黑龙江省香坊区五星红旗大街227号鸿利无以时称大型商场1810楼内

城关镇：150090

联系电话：0451一82368448 传真：0451一82368448

联系人：何肖山

实为发函。

斯塔夫基德农给与股有限Corporation总负责人会

2022年3翌年16日

内置1：许可权如数

内置2：选用再加投过半数决定制补选总负责人、脱离总负责人和监察人的投过半数决定方式则所述

●报备档案

提议可不邀出席会议本次本公司的总负责人会提案

内置1：许可权如数

许可权如数

斯塔夫基德农给与股有限Corporation：

兹交由 老友（男士）代表本单位（或本人）可不邀出席2022年4翌年1日可不邀出席会议的贵Corporation2022年第一次临时本公司，并特地行使一致通过权。

诈欺给与普通无理数：

诈欺给与优先无理数：

诈欺董事局帐户号：

■

诈欺寄出（盖章）： 拥有者寄出：

诈欺护照号： 拥有者护照号：

交由月份： 年 翌年 日

备注：诈欺可不在如数中“同意”、“反对”或“投票表决”意向中选取一个并打“√”，对于诈欺在本许可权如数中未能作说明指示的，拥有者有权按自己的期望同步进行一致通过。

内置2

选用再加投过半数决定制补选总负责人、脱离总负责人和监察人的投过半数决定方式则所述

一、本公司总负责人竞选补选、脱离总负责人竞选补选、监察人会竞选补选作为参众两院三组分别同步进行编号。资本可不针对各参众两院三组下每位竞选同步进行投过半数决定。

二、申报无理数代表补选投过半数率。对于每个参众两院三组，董事局每转给一股即握有与该参众两院三组下个位数总负责人或监察人人数相等的投过半数决定总数。如某董事局转给母公司Corporation100股公司股过半数，该次本公司个位数总负责人10名，总负责人竞选有12名，则该董事局对于总负责人会补选参众两院三组，握有1000股的补选投过半数率。

三、董事局可不以每个参众两院三组的补选投过半数率为限同步进行投过半数决定。董事局根据自己的期望同步进行投过半数决定，既可以把补选投过半数率之外投给某一竞选，也可以按照任意三复合投给不同的竞选。投过半数决定结束后，对每一项参众两院分别再加计算得投过半数率。

四、下例：

某母公司Corporation可不邀出席会议本公司选用再加投过半数决定制对同步进行总负责人会、监察人会改选，个位数总负责人5名，总负责人竞选有6名；个位数脱离总负责人2名，脱离总负责人竞选有3名；个位数监察人2名，监察人竞选有3名。需投过半数决定一致通过的依法如下：

■

某资本在作价申请日股过半数时转给该Corporation100股公司股过半数，选用再加投过半数决定制，他（她）在参众两院4.00“关于补选总负责人的参众两院”就有500过半数的一致通过权，在参众两院5.00“关于补选脱离总负责人的参众两院”有200过半数的一致通过权，在参众两院6.00“关于补选监察人的参众两院”有200过半数的一致通过权。

该资本可以以500过半数为限，对参众两院4.00按自己的期望一致通过。他（她）既可以把500过半数之外投给某一位竞选，也可以按照任意三复合充分利用投给任意竞选。

如表所示：

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