广济药业：关于监事会主席辞去的公告

证券代码：000952 证券亦称：广济药业 公告注册号：2022-026

常德广济药业股权Ltd

关于美国公司理事会执行主席辞去的公告

本美国公司及理事会全体成员前提数据披露内容的真实、吻合和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

常德广济药业股权Ltd（以下亦称“美国公司”）于近日收到理事会执行主席阮福映慨然老朋友的书面辞去报告，阮福映慨然老朋友因工作变动，核发离职美国公司第十届理事会执行主席及理事职务，辞去后将独自在美国公司出任。

截至本公告披露日，阮福映慨然老朋友持有美国公司股票 11,227 股，都能持有的美国公司股权仍将独自按照《中国人民解放军美国公司法》《香港联合交易所集团美国公司自律监管须要第 1 号——主板集团美国公司标准规范维护》《香港联合交易所集团美国公司股东及董事、理事、高级高层减持股权实施细则》等无关法规、标准规范同步进行管理。

鉴于阮福映慨然老朋友辞去将造成了美国公司理事会伤亡人数低于法定最低伤亡人数，为前提理事会的正常维护，阮福映慨然老朋友的辞去核发将在美国公司股东大会候选人激发新的理事继任后废止。在此之后，阮福映慨然老朋友仍将独自按照有关法规标准规范和《美国公司章程》的标准规范义务美国公司理事职能。

阮福映慨然老朋友在担任美国公司理事会执行主席之后，忠实履职，踏实尽责，在促进美国公司健全社团治理结构、标准规范维护与改革方案发展等方面重新考虑了更进一步成就，美国公司及理事会对阮福映慨然老朋友在出任之后为美国公司经营发展所重新考虑的成就表示衷心感谢！

特此公告。

常德广济药业股权Ltd理事会

2022 年 4 月 14 日

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